Самые распространенные схемы отмывания средств, связанные с операциями по незаконному выведению денег за границу и инвестирования из оффшорных зон.

Во всем мире проблему отмывания денег связывают, прежде всего, с организованной преступностью: наркокартелями, работорговцами, террористами. В Украине же есть своя специфика: легализацией незаконно полученных денег занимаются политики, чиновники и даже правоохранители. И она является прямым следствием глубокой тенизации экономики - от 60 до 80% ВВП находится в тени.

Например, сегодня никто не удивляется тому, что милицейский чин при официальной зарплате в 5 тыс. грн ездит на Porsche, заместитель мэра может позволить себе покупку виллы в Баден-Бадене, а самый честный депутат, который до избрания работал простым журналистом, за год работы в Совете покупает себе несколько квартир. Причем в приведенных примерах госслужащие и слу ... Читать дальше »